抓获24名犯罪嫌疑人,扣押烫金机、封膜机、裁剪机等工具一宗,打掉一个依靠QQ网络销售、支付宝交易、物流运输假钞的犯罪团伙,查获假钞100余万元,涉案资金1000余万元。1月6日,记者从警方处了解到,该案已移送检察机关审查起诉。
2015年6月30日,潍城公安分局城关派出所民警接到举报,位于潍城区309国道某物流园内有一包裹箱上的物流单据丢失,无法查询收货人,物流工作人员遂将该包裹箱当作“无头件”处理,打开发现里面有几沓20元面值的人民币,从外观看疑似假钞。
接到线索后,潍城公安分局经侦大队立即安排民警到现场查看,发现该包裹箱内装的全是20元面额的人民币,并且都经过裁剪,总面额10余万元。
民警从掌握的情况看,该包裹有运输假钞的嫌疑,遂展开调查。物流工作人员通过公司内网进行网上招领,该包裹最后被济南章丘分部认领,并查询到了物流单的具体信息。民警发现收货人为诸城的“孙超”,拨打所留的联系电话,却提示关机。
按照掌握的信息,民警判断,该嫌疑包裹是从章丘发出,潍坊是中转站,而最后的目的地是诸城,民警次日一早便赶往诸城展开工作。
民警通过公安系统查询发现,名为“孙超”的男子非常多。按照邮寄地址,民警到目的地展开走访,然而经过几个小时的摸排,常住户、租住户中均没有“孙超”这个人。
在调查陷入僵局的情况下,民警及时调整方案,前往物流公司了解情况。经过系统查询发现,“孙超”自2015年3月份以来,有多次收取货记录,而所写物品则是手机膜。从掌握的情况来看,“孙超”应为假名,而且其所留电话也未实名登记。
为此,民警调取了物流公司的监控录像,经工作人员指认,掌握了“孙超”的体貌特征。
“收件人的地址为横六路小荣村,即使嫌疑人不在该村居住,距离此处也应该不远,便于收取包裹。”潍城公安分局经侦大队四中队中队长侯延航说。
按照推测,民警对小荣村及周边烧烤摊、娱乐场所等进行了排查,于2015年7月1日晚8时许,发现“孙超”行踪,并将其成功控制。
经查,26岁的犯罪嫌疑人孙某某是日照莒县人,无正当职业,2010年因盗窃面包车被潍城区人民法院判刑三年,而“孙超”为其假名。
据孙某某交代,他在一个QQ群内认识了“观音”、“杜寡妇”,得知对方通过假钞挣钱。出于好奇及寻求刺激,孙某某通过支付宝以23元的价格,购买了10张面额20元的假钞,很快便将这些假钞花了出去。
后来,孙某某觉得不过瘾,遂建立了QQ群,开始发展下线。孙某某从“观音”、“杜寡妇”处以每张2.3元的价格购买假钞后,通过微信和支付宝收账、快递发货的形式,以每张2.8元左右的价格发给下线。
刚开始给下线发货时,孙某某非常小心,先与物流公司的工作人员混熟,骗取他们的信任。在前几次发货时,都用铝带包装说是发手机膜,因为包装相同,后期物流人员便不再检查,而孙某某则趁机通过物流运输假钞。
在孙某某的住处,民警发现现场还留有不少烧毁的假钞,在房间被褥底下,还有多张未烧毁的假钞。原来,按照以往惯例,这些假钞一般按时送达,因为被警方查扣,“无头件”始终未送到,孙某某便感觉事情不好,在烧毁假钞后准备潜逃,谁知未能成功。
民警介绍，孙某某今年26岁，日照莒县人，无业，曾因盗窃被判入狱3年。据其供述，2015年3月份，他从网上一个QQ群中，认识了贩卖假币的网友“观音”。因为好奇，孙某某从“观音”处购买了几十张20元面额的假币，然后按照“观音”的“指导”，对假币进行了剪裁，再用酱油兑水进行泡制，最后再把这些假币用木锉造旧。
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